中国人民银行、国家金融监督管理总局等近日联合发布新规，面向社会公开征求意见，截止日期为9月3日。新规中最引人注目的变化是取消了2022年版监管规则中关于个人办理单笔5万元以上现金存取业务，需“了解并登记资金来源或用途”的硬性要求。
此外，在为客户提供现金汇款、实物贵金属买卖等等一次性交易金额业务超过5万元的，金融机构仍需开展尽职调查，并登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
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中国人民银行、国家金融监督管理总局等近日联合发布新规，面向社会公开征求意见，截止日期为9月3日。新规中最引人注目的变化是取消了2022年版监管规则中关于个人办理单笔5万元以上现金存取业务，需“了解并登记资金来源或用途”的硬性要求。
此外，在为客户提供现金汇款、实物贵金属买卖等等一次性交易金额业务超过5万元的，金融机构仍需开展尽职调查，并登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。